تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 97/04/07 / تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 97/04/07
نمایه بانک : نوبت دوم جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با دستور جلسه کاهش تعداد اعضای هیأت مدیره در ساعت 15:00روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07 تشکیل شد./ نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 در ساعت 16:00روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07 تشکیل شد.
- پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت 22:23
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ، پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ 97/03/24، جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با حضور 75.81% از سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در ساعت 15:00 روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07 در محل تهران، بزرگراه حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، سالن اجتماعات هتل ارم تشکیل شد.
انتخاب هیأت رئیسه مجمع:
با عنایت به ماده 101 قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه شرکت، آقای مجید شایسته بعنوان رئیس مجمع تعیین و با دعوت ایشان نماینده سازمان بورس و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در جایگاه حاضر شدند و با اعلام میزان حضور سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان، رسمیت جلسه اعلام گردید.
سپس برای انتخاب دیگر اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:
- آقای علیرضا امیرحسنخانی به عنوان ناظر مجمع
- خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع
- آقای مجید رضی زاده به عنوان منشی مجمع
دستور جلسه:
اصلاح ماده 58 اساسنامه (کاهش تعداد اعضای هیأت مدیره از هفت نفر به پنج نفر)
تصمیمات جلسه:
مجمع عمومی پس از استماع دلایل لازم جهت کاهش تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره از هفت به پنج نفر توسط رئیس مجمع، با اکثریت آراء موافق مأخوذه موافق حاضر (86.24%)، ماده 58 اساسنامه اصلاح گردید.
تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 97/04/07
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ، پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ 97/03/24، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با حضور 75.81% از سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07 در محل تهران، بزرگراه حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، سالن اجتماعات هتل ارم تشکیل شد.
انتخاب هیأت رئیسه مجمع:
با عنایت به ماده 101 قانون تجارت و ماده 47 اساسنامه شرکت، آقای سیدمحمد آقامیری با رأی اکثریت سهامداران بعنوان رئیس مجمع تعیین و با دعوت ایشان نماینده سازمان بورس و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در جایگاه حاضر شدند و با اعلام میزان حضور سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان، رسمیت جلسه اعلام گردید.
سپس برای انتخاب دیگر اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:
- آقای علیرضا امیرحسنخانی به عنوان ناظر مجمع
- خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع
- آقای مجید رضی زاده به عنوان منشی مجمع
تصمیمات جلسه:
پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 (موضوع بند یک دستور جلسه) توسط مدیرعامل محترم بانک و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، موارد زیر به تصویب رسید:
بند2) صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 بانک با اکثریت مطلق آراء حاضرین به تصویب مجمع عمومی رسید.
بند3) مؤسسه حسابرسی فاطر با شماره ثبت 2391 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شماره ثبت 3309 بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 96 انتخاب شدند.
بند4) روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های بانک با اکثریت آراء انتخاب گردید.
بند5) پس از رأی گیری از حاضرین در مجمع، اشخاص ذیل به مدت 2 سال به سمت اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند:
الف ) اعضای اصلی
- آقای بهروز زارع
- آقای علیرضا قیطاسی
- آقای عبدالمجید پورسعید
- آقای مجتبی شیروانی هرندی
- آقای سعید قربانی
ب) عضو علی البدل
- آقای سیدحسن سلطانی فیروز