مرکز مالی ایران ؛ دوره آموزشی و کاربردی «مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن» برگزار می‌شود

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از  روابط عمومی مرکز مالی ایران، بیست و دومین دوره آموزشی و کاربردی «مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن» سوم شهریور ماه امسال برگزار می‌شود.

مرکز مالی ایران با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای‌عالی مبارزه با پولشویی توسط سازمان بورس اوراق بهادار، اقدام به برنامه‌ریزی و برگزاری این دوره کرده است.

برخی از مباحث این دوره آموزشی آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی، ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های پولشویی، مراحل پولشویی، ضرورت مبارزه با پولشویی و آثار و طبعات آن، سازمان‌ها و توافق‌های بین‌المللی، اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهای دنیا است.

محمدصادق واعظی، روح‌اله نجفی، محمدرضا ایران‌نژاد و بهزاد حیدری تدریس در این دوره را برعهده دارند.

همچنین 14 شهریور ماه سال جاری دوره تخصصی «روش‌های کشف عملیات و معاملات مشکوک در مبارزه با پولشویی» با تدریس روح اله نجفی، دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

به شرکت‌کنندگان هر دو دوره از سوی مرکز مالی ایران گواهینامه شرکت در دوره اعطاء می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره آموزشی می‌توانند به نشانی www.ifc.ir (بخش آموزش) مراجعه کنند یا با شماره تماس 66724343 تماس بگیرند.