تشریح آخرین روند مذاکرات تیم FATF با مقامات پاکستانی
نمایه بانک : مقامات بلند پایه آژانس تحقیقات فدرال پاکستان در دیدار با بازرسان گروه آسیایی و اقیانوس آرام وابسته به کارگروه ویژه FATF اعلام کردند که این...
عضو هیات رئیسه مجلس: پیوستن به «FATF» مبادلات اقتصادی ایران را تسهیل می کند
نمایه بانک : نگرانی مافیایی که پول‌های زیرزمینی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی مبادله می‌کنند از دست دادن منافع شان است......
کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی
نمایه بانک : مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد...
روند خوب تصویب لایحه FATF در مجلس/ نمایندگان حق دارند نگران باشند
نمایه بانک : معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد بابیان اینکه روندتصویب لایحه مربوط به FATFدر مجلس به خوبی در حال طی شدن است، گفت:مجلس به عنوان...
اخذ تضامین بانکی از اروپا
نمایه بانک : تحریم‌های ظالمانه علیه کشور به بهانه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای نشان داد که چگونه می‌توان با ایجاد اجماع جهانی و استفاده از ظرفیت پیچیده و یکپارچه...
مزیت‌های مبارزه با پولشویی
نمایه بانک : نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند؛ لایحه‌ای که از نظر نظام مالی بین‌الملل،...
برگزاری نشست هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران
نمایه بانک : نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد. ...
انطباق بانک ها با استانداردهای بین المللی از طریق تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
نمایه بانک : رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار...